Money Transfer – I Controlli ad opera della Polizia Municipale
La Normativa Decreto Legislativo 1settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n. 374 – Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge…
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